在中國國慶長假期間，新加坡貿工部兼文化、社區及青年部政務部長陳聖輝於星期二（10月3日）在國會上承認：近期破獲新加坡最大宗洗錢案其中一名被告擔任董事的Golden Eagle家族辦公室，在向新加坡金融管理局申請稅務津貼時經過核查但未發現疑點。

8月份轟動一時的28億（合計人民幣150億）洗錢案的被告之一張瑞金，曾擔任Golden Eagle家族辦公室的董事。

陳聖輝同時也是新加坡金管局的董事之一。他的表態似乎對家族辦公室洗錢案件有軟化跡象，引發國內高淨值人群和市場的關注。

不過，陳聖輝同時“留下活口”，進而表示，金管局在發放津貼前，也會參照洗錢、金融恐怖主義資料庫和負面新聞來核查與這些家辦有關的人員和機構。

今年8月，新加坡宣佈破獲一個大型洗黑錢集團，涉案10名被捕人士全部具有中國內地背景，多名疑犯持有多國護照，而涉案金額由最初披露的10億新元一再提高。

• 8月15日逾400名警員，突擊全島多個地點，最終逮捕了10名嫌犯，扣押、凍結或發佈與此案有關禁止令的資產逾10億新元；
• 9月5日，涉案資產上升至18億新元；
• 9月20日，涉案資產上升至24億新元；
• 10月3日，涉案資產上升至28億新元。

這起洗錢案不只是新加坡，也是全球的最大洗錢案之一，作為那些把新加坡當成“洗錢天堂”的人，新加坡對他們絕不姑息，也會毫不猶豫依法處理掉他們的贓款。

新加坡在釋放試探性資訊，一方面安撫和鼓勵有意向到新加坡落戶到家族辦公室和高淨值人群，另一方面又繼續顯示其在反洗錢方面的作為，以應對區域政治壓力。

陳聖輝再次強調，“洗黑錢和恐怖主義融資資料共用平臺”（COSMIC）正緊鑼密鼓推進，預計會按計畫最遲在2024年下半年推出。

 

涉事的家辦仍獲得高額稅務津貼惹爭議

對於涉事家辦獲得津貼是否合理？

(來源：家辦標準研究院)

8月15日，新加坡當局出動400人拘捕10名洗錢大案的涉案人員，截至目前凍結資產超過150億人民幣。

陳聖輝10月3日作證表示：“還在進行中的調查和監管顯示，這起案件的一名或更多被告可能與獲得稅務津貼的單一家辦有關聯。這些家辦都經過審查程式。在申請津貼時，並未發現這些人和機構有值得關注的負面資訊。”

不過，目前已經披露的消息稱，被告曾通過投資移民申請家屬證入境；4年積累超2億新幣資產，擁4個國家護照15棟房產；涉案的王水明在中國從事高利貸行業，將非法所得全轉來新加坡銀行帳戶；相關人士為洗錢“掛名”超過2300家公司等。

家辦標準研究院認為，如此龐大的資產和複雜的網路運作，必然涉及眾多機構和個人，作為被告人之一的涉案家族辦公室不能完全洗脫嫌疑；尤其是本案尚未偵緝完成、法院尚未有判決的情況下，不適宜過早為涉案家辦澄清問題。未來如果確定該家辦涉案，是否應該考慮追討此前發放的稅務津貼？

 

何超瓊、李寧等家族發起G70環球家族辦公室在香港開業

(來源：智通財經網)

2023年，香港正在努力超越瑞士成為全球最大的財富管理中心。特區政府出臺一系列舉措，將香港打造成全球家族辦公室之都。香港特首李家超在其首份《施政報告》中設定目標，在2025年年底前，要吸引不少於200個家族辦公室在香港開設營業部或擴大業務。G70 MFO為青年才俊和小巨人打造創富、守富和傳富的平臺，攜手跨入財富管理的新時代。

G70 MFO理想中由7位核心股東聯合發起，二位神秘發起人即將公佈，與70個未來新經濟、新產業和新模式的年輕家族代表，凝心聚力打造的聯合家辦平臺。G70 MFO業務涵蓋家族信託、財富管理、私人律師、子女教育、高端醫療、遊學深造、品味收藏等一站式綜合服務。70個家族代表彙聚中國大陸、港澳臺、新加坡、馬來西亞、印尼、日本、中東王室等地區領軍人物，鑄就超級家辦生態系統和財富管理新型聯盟。